经营范围： 不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制作的产品的生产、销售;进出口:钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口;批发零售建材(不含林区木材)、普通机械及配件、电器机械及器材;技术咨询服务;冶金技术开发、转让;冶金新技术、新产品、新材料的推广;铁矿及伴生矿的加工、输送、销售;焦炭及焦化副产品,生铁及副产品的生产、销售;化肥(硫酸铵)生产、销售;生产销售电子科技类产品、仪器、仪表、称重系统设备;工业自动化工程;工业电视设计安装、计量、检测;代理通信业务收费服务(根据双方协议);建设工程:为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务,工程设计、施工;承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务:发电业务。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

　　2021 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：6,759,937.23万元；归属于母公司的所有者的权利利益：3,507,141.23 万元；营业收入:10,143,734.98万元；归属于母企业所有者净利润：630,978.99万元。

　　2022 年9月末主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：7,417,413.09万元；归属于母公司的所有者的权利利益：3,569,202.54万元；2022年前三季度营业收入：7,371,049.16万元;归属于母企业所有者净利润:101,292.33万元。

　　以上关联人均不是失信被执行人，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益与财务情况良好。

　　经营范围：许可项目：建设工程项目施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能水系统开发；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；环保咨询服务；工程管理服务；环境保护专用设备研发（限分支机构经营）、制造（限分支机构经营）、销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；水质污染物监测及检验测试仪器仪表制造（限分支机构经营）、销售；大气污染监测及检验测试仪器仪表制造（限分支机构经营）、销售；非食用盐加工（限分支机构经营）、销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券、期货业务资格）审计，2021 年度宝武水务主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：685,850.92万元；归属于母公司的所有者的权利利益：321,871.05万元；营业收入：500,275.47 万元；归属于母企业所有者净利润：13,410.79万元。

　　2022 年9月末主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：812,804.45 万元；归属于母公司的所有者的权利利益：325,289.25万元；2022年前三季度营业收入：459,216.43万元；归属于母企业所有者净利润：11,327.56万元。（未经审计）

　　宝武水务不是失信被执行人，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益与财务情况良好。

　　公司与太钢不锈、宝钢德胜、南疆拜城、伊犁钢铁、鄂城钢铁、重庆钢铁、中南股份以实物资产，采用非公开协议方式共同出资宝武水务。

　　在审计、评估基准日2022年4月30日，经银信资产评估有限公司评估，宝武水务净资产评价估计价格为357,334.28万元,，该评估结果已经中国宝武国有资产评定估计备案。至出资日，宝武水务每股净资产为1.41元。

　　出资各方审计、评估基准日均为 2022 年 4 月 30 日。公司以自有的废水及化水处理设备类、构筑物类等资产出资入股。经北京中同华资产评估有限公司以成本法评估，公司出资的实物资产账面净值为12,942.91万元，评价估计价格为14,060.35万元，增值额1,117.44万元，增值率8.63%。至出资日，在扣除过渡期增资资产折旧等影响后，公司增资金额13,327.68万元。按每股净资产为 1.41元折算比例，其中 9,452.25 万元转入宝武水务注册资本3,875.42万元转入宝武水务资本公积金。

　　公司及上述另七家公司本次合计向标的公司宝武水务出资总额为人民币100,902.04万元，其中71,561.73万元转入宝武水务注册资本，29,340.31万元转入宝武水务资本公积金。其中八一钢铁认缴额9,452.2544万元、太钢不锈认缴额31,676.9759万元、宝钢德盛认缴额3,436.5266万元、伊犁钢铁认缴额2,602.2298万元、南疆拜城认缴额12,180.4243万元、中南股份认缴额2,772.6722万元、鄂城钢铁认缴额5,137.1372万元、重庆钢铁认缴额4,303.5132万元。

　　注：各方持股比例以宝武水务最终经备案的净资产评价估计价格为基准确定。评估基准日至增资日期间，宝武水务净资产账面变动金额，由相关公司原股东享有或承担；出资各方资产账面价值变动额由出资方享有或承担，该变动额由各方书面确认。

　　各方股东按照实缴出资比例行使表决权和分红权。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，原则上应按股东实缴出资比例进行分配。分配比例原则上不低于50%，最终以股东会决议为准。

　　增资方自增资日起，享有法律和法规规定和宝武水务公司章程规定的股东权利，并承担对应股东义务。

　　宝武水务与关联方交易应当按照市场化原则确定关联交易价格,确保关联交易公平、公正，不损害各方利益。

　　协议签署后，宝武水务及时完成增资后相关工作，包含公司章程的修订、公司股东名册的变更记载、董事、监事变更、工商登记资料变更、向股东签发出资证明书、取得更新后的营业执照等。

　　工业废水具有类型复杂、处理难度大、危害大等特征，主要来自于石油化学工业行业、电力行业、钢铁工业、纺织工业和造纸工业等。“十四五”期间，工业废污水处理行业仍将保持稳定增长，保守估计到2025年，工业废水市场规模将达到1262亿元。未来市场增量将大多数来源于工业废水排放标准提高、处理后达标废水脱盐回用和废水零排放的实施，市场空间年均600亿-700亿/年。

　　宝武水务作为中国宝武水务及大气治理的专业化平台公司，具有广阔的发展前途。公司增资宝武水务，有利于发挥协同效应，通过发挥专业化运营和系统解决实际问题能力，为公司废水零排放、废气超低排提供强有力技术支撑，解决水气治理环保问题，支撑公司绿色转型发展，还可分享宝武水务外部业务发展收益，获得投资回报并分享资本价值。

　　公司于2022年12月28日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。关联董事吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、张志刚先生、高祥明先生在表决时按规定予以回避，全体非关联董事、监事会均表决通过本次投资。

　　公司董事会战略与投资委员会事前就本次关联交易事项做了合规性审核，并出具了同意提交董事会审议的审定意见书。

　　公司事前通知了独立董事，提供了有关的资料并进行了必要的沟通，取得了独立董事的事前认可；独立董事认真审核有关的资料后，同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事认为：本次投资宝武水务，可以在一定程度上促进宝武水务和公司的深层次地融合，发挥协同效应，支撑公司绿色转型发展的同时，还可分享宝武水务外部业务发展收益，获得投资回报并分享资本价值。本次交易方宝武水务，系公司的关联方，本次交易构成关联交易。交易价格以在中国宝武集团有限公司备案的资产评定估计报告的评估结果为依据，交易价格公允，有利于保持交易方案稳定性，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律和法规以及《公司章程》的有关法律法规。同意公司以废水及化水处理设备类、构筑物类等实物资产出资宝武水务。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。

　　上述议案已经公司第八届董事会第一次会议、董事会第二次会议，八届监事会第一次会议、监事会第二次会议审议通过，详见2022年11月15日及12月28日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（）的公司相关公告。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2022-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年12月18日以书面方式向各位董事发出会议通知及会议资料。会议于2022年12月28日上午10:30时在公司五楼会议室通讯召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　（一）审议通过《关于重大资产重组承诺完成进展情况及控制股权的人申请变更部分承诺事项完成期限的议案》

　　因历史遗留问题，22处房产在办理权属证书时存在诸多障碍，加之受新冠疫情冲击，新疆乌鲁木齐市经济活动受阻，导致公司2018年、2020年分别发布《关于重大资产重组承诺完成进展情况及控制股权的人申请变更部分承诺事项完成期限的公告》（临2018-037、临2020-037）履行期限延期。本次承诺延期系对承诺完成期限的变更，其他承诺内容不变。八一钢铁并没有因其暂未完成上述手续而受到重大不利影响，生产经营正常进行。相关公告（编号：临2022-066）详见上交所网站。

　　关联董事吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生等5人对该议案回避表决，另外的董事均参与表决。

　　（二）审议通过《关于拟与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，为公司长远发展提供资金支持。相关公告（编号：临2022-067）详见上交所网站。

　　关联董事吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生等5人对该议案回避表决，另外的董事均参与表决。

　　宝武水务作为中国宝武水务及大气治理的专业化平台公司，具有广阔的发展前途。公司增资宝武水务，有利于发挥协同效应，通过发挥专业化运营和系统解决实际问题能力，为公司废水零排放、废气超低排提供强有力技术支撑，解决水气治理环保问题，支撑公司绿色转型发展，还可分享宝武水务外部业务发展收益，获得投资回报并分享资本价值。本次以炼铁厂焦化分厂、轧钢厂冷轧分厂废水及化水处理设备类、构筑物类等资产评定估计后，投资宝武水务。相关公告（编号：临2022-068）详见上交所网站。

　　关联董事吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生等5人对该议案回避表决，另外的董事均参与表决。

　　根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气 【2019】 35号）《新疆尔自治区推进钢铁行业超低排放改造实施计划》相关文件的要求，公司拟对炼铁厂焦化分厂投资新建一套干熄焦项目，以实现“焦炉应采用干熄焦工艺”，达到超低排放评估监测要求，提高焦炭质量，降低炼铁焦比。预计投资金额为14061万元。相关公告（编号：临2022-069）详见上交所网站。

　　董事会决定于2023年1月13日采取现场和网络投票方式召开2023年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。具体股东大会通知公告（编号：临2022-070）见《上海证券报》《证券时报》及上交所网站。

　　证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2022-065

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　（二）新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年12月18日以书面方式向各位监事发出会议通知及会议资料。

　　（三）会议于2022年12月28日上午12:30时在公司四楼4-1会议室召开。

　　（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席黄成先生主持。

　　（一）审议通过《关于重大资产重组承诺完成进展情况及控制股权的人申请变更部分承诺事项完成期限的议案》

　　八钢公司申请变更部分承诺事项完成期限，未损害上市公司权益，未损害广大投资者的利益，符合《公司法》《上市公司监督管理指引第4号一上市公司及其相关方承诺》等有关规定法律法规和《公司章程》的规定。本次承诺延期不损害公司及中小股东利益。

　　（二）审议通过《关于拟与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》

　　公司与财务公司签订《金融服务协议》，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，为公司长远发展提供资金支持。符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》相关规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

　　公司增资宝武水务，有利于发挥协同效应，通过发挥专业化运营和系统解决实际问题能力，为公司废水零排放、废气超低排提供强有力技术支撑，解决水气治理环保问题，支撑公司绿色转型发展，还可分享宝武水务外部业务发展收益，获得投资回报并分享资本价值。符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》相关规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

　　公司根据发展的策略及环保的需要，拟对炼铁厂焦化分厂投资新建一套干熄焦项目，以实现“焦炉应采用干熄焦工艺”，达到超低排放评估监测要求，提高焦炭质量，降低炼铁焦比。预计投资金额为14061万元。

　　证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2022-069

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 此次项目投资不属于关联交易或重大资产重组事项。按照《公司章程》的规定，该投资项目无需提交股东大会审议.

　　5.主要审议程序：公司董事会战略与投资委员会对该项目进行了合规性审核，同意提交董事会审议。已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过。按照《公司章程》的规定，该投资项目无需提交股东大会审议。

　　根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气 【2019】 35号）《新疆尔自治区推进钢铁行业超低排放改造实施计划》相关文件的要求，公司在现有2套干熄焦的基础上，拟新建1套干熄焦装置，以实现“焦炉应采用干熄焦工艺”，达到超低排放评估监测要求，提高焦炭质量，降低炼铁焦比，为公司逐步发展创造空间。

　　1.干熄焦本体（含框架挡风体）：主要由焦罐车（包括焦罐 及焦罐运载车）、自动对位装置、提升机、循环风机、装入装置、干熄炉、供气装置、排焦装置和一、二次除尘器等组成。

　　2.干熄焦锅炉系统：主要由干熄焦锅炉、除氧给水泵站及连 接各热力设施间管道的区域热力管廊组成。

　　3.运焦系统：将焦台改造，使新建干熄焦装置干熄后的焦炭输送到现有运焦系统 J1 转运站，其中通廊地上及带式输送机利旧改造。

　　4.辅助设施：有综合电气室、干熄焦除尘地面站、迁车台、高压消防给水系统等组成。

　　炼铁厂焦化分厂新建一套干熄焦项目，有利于公司实现“焦炉应采用干熄焦工艺”，达到超低排放评估监测要求，同时，能轻松实现焦炭的100%全干熄，提高焦炭质量，降低炼铁焦比，能够为公司逐步发展创造空间。

　　鉴于该项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资产金额来源和支付安排等，确保项目顺利实施的同时对公司生产经营不造成较大影响。